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CONFORMACIÓN CONSEJO DIRECTIVO


El Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia está conformado por trece miembros principales, de los cuales al menos siete deben tener la condición de ser independientes.

La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en sesión del 7 de febrero de 2018, nombró para el periodo febrero 2018 – marzo 2019, a las siguientes personas para integrar el Consejo Directivo de la Bolsa:

Las hojas de vida de los miembros del Consejo Directivo se encuentran publicadas a continuación:

MIEMBROS INDEPENDIENTES:

1. Roberto Junguito Bonnet

2. Santiago Montenegro Trujillo

3. Javier Jaramillo Velásquez

4. Rafael Aparicio Escallón

5. Sergio Clavijo Vergara

6. Diego Jiménez Posada

7. Juan Camilo Vallejo Arango

MIEMBROS QUE NO TIENE LA CALIDAD DE INDEPENDIENTES:

1. Mauricio Rosillo Rojas

2. Germán Salazar Castro

3. David Rey Borda

4. Jaime Castañeda Roldán

5. Derek Charles Sassoon

6. Aura Marleny Arcila Giraldo

Funciones


1. Designar y remover libremente al Presidente y el Vicepresidente del mismo Consejo.

2. Designar, y remover y evaluar al Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia y fijar su remuneración.

3. Designar los suplentes del Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia y los representantes legales de la sociedad que considere pertinentes y determinar sus funciones y atribuciones dentro del marco establecido en los presentes estatutos.

4. Estudiar, adoptar y reformar los reglamentos de la sociedad y de los mercados y sistemas que administre.

5. Disponer la apertura y la clausura de sucursales y agencias de la sociedad.

6. Crear y nombrar los comités que preparen o hagan cumplir las medidas que corresponden a la sociedad en relación con las operaciones y servicios previstos en el objeto social, así como cualquier otro comité que estime pertinente para el ejercicio de sus funciones. Los Comités son órganos de estudio y apoyo que podrán contar con funciones especializadas para actuar sobre materias específicas, con capacidad de presentar propuestas al Consejo Directivo y eventualmente, ejercer por delegación ciertas funciones. Estos Comités podrán ser temporales o permanentes. Los Comités podrán integrarse por miembros elegidos del seno del Consejo o por terceros y podrán, salvo los casos en que la ley lo impida, aprobar asuntos en su nombre cuando el Consejo así lo autorice. Como mínimo, el Consejo creará comités para apoyar sus funciones en las materias de auditoría y riesgos y de gobierno corporativo de la Bolsa de Valores de Colombia.

En todo caso, contará con un Comité de Auditoría y Riesgos, conformado por tres (3) miembros del Consejo Directivo, los cuales deben tener la calidad de independientes. El Comité de Auditoría y Riesgos será presidido por un miembro independiente del Consejo Directivo y contará con la asistencia del Revisor Fiscal, quien participará con derecho a voz y sin voto. Este Comité se reunirá por lo menos cada dos (2) meses. El funcionamiento del mismo se regirá por la Ley 964 de 2005, el artículo 189 del Código de Comercio, lo previsto en el Código de Buen Gobierno de la sociedad y las normas que le resulten aplicables. Los demás temas operativos propios del Comité de Auditoría y Riesgos serán establecidos por el Consejo Directivo en el Código de Buen Gobierno.

7. Definir la estructura y/o modelo de gobierno del grupo empresarial.

8. Organizar y definir las Regionales, crear consejos regionales y establecer sus funciones, y propender porque la Bolsa de Valores de Colombia tenga una permanente presencia institucional a nivel regional, desarrolle los mercados locales y preste adecuadamente sus servicios a las sociedades que operen en las regiones.

9. Asesorar al Presidente y demás ejecutivos de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que reclame la buena marcha de las actividades de la sociedad.

10. Aprobar la política de remuneración y sucesión para los vicepresidentes de la misma y en caso de que así se autorice las cláusulas de indemnización por retiro no voluntario de dichos miembros, así como evaluar periódicamente su actividad, con base en el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en el plan anual de la sociedad, y según la metodología que adopte para el efecto.

11. Autorizar previamente la celebración de actos o contratos cuando la cuantía de cada uno de ellos exceda los mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000).

12. Autorizar la vinculación de la sociedad a otra u otras sociedades mediante aporte o la adquisición de cuotas o acciones en ellas, lo mismo que la entrega en garantía o enajenación de tales cuotas o acciones, así como la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles, y aprobar los actos o contratos que impliquen la destinación de recursos de la Sociedad a actividades no asociadas directamente al objeto social principal y que no demuestren una rentabilidad para la sociedad.

13. Examinar los estados financieros de prueba, aprobar y presentar a la Asamblea General, conjuntamente con el Presidente, los estados financieros de fin de ejercicio, con sus correspondientes anexos, incluido un informe que describa los principales riesgos a que está expuesta la sociedad y sobre el resultado de la evaluación del Sistema de Control Interno.

14. Evaluar y aprobar el proyecto de presupuesto de la Bolsa de Valores de Colombia.

15. Ordenar y reglamentar la colocación de las acciones que tenga la sociedad en reserva.

16. Ordenar la convocación de la Asamblea General de Accionistas a reuniones extraordinarias cuando no hayan podido celebrarse sus reuniones ordinarias, o cuando así lo exijan las necesidades o conveniencias de la sociedad.

17. Definir el funcionario, el órgano o el comité de la Sociedad, encargado de decidir acerca de las solicitudes de inscripción de acciones y valores u ordenar su cancelación.

18. Reglamentar las distintas clases de operaciones que pueden celebrarse, con entera sujeción a las normas legales y reglamentarias pertinentes y a las normas expedidas por las autoridades competentes.

19. Adoptar el Código de Buen Gobierno Corporativo de la Sociedad, modificarlo y adicionarlo. El Consejo Directivo velará por su efectivo cumplimiento, para lo cual contará con un comité que conocerá de estos asuntos. El Consejo Directivo presentará en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, junto con el Presidente, un informe relacionado con el desarrollo y cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo, el cual debe incluir un resumen de la evaluación de la gestión y actividades desarrolladas por el Consejo Directivo, los Comités y los miembros del Consejo Directivo.

20. Darse su propio reglamento.

21. Velar por la existencia de un adecuado sistema de control interno y aprobar la implantación y seguimiento del mismo. En este sentido, el Consejo Directivo, deberá entre otras actividades, conocer y evaluar los informes relevantes respecto del Sistema de Control Interno que sean presentados por los diferentes órganos de control de la sociedad y el Comité de Auditoría y Riesgos e impartir las órdenes necesarias para que se adopten las recomendaciones y correctivos a que haya lugar. En el evento de que la sociedad participe en operaciones con empresas no domiciliadas en Colombia, estas deberán realizarse de conformidad con los procedimientos y sistemas de control de riesgos de la sociedad previamente aprobado por el Consejo Directivo;

22. Efectuar seguimiento a la gestión de los riesgos de la entidad, mediante los informes que le presente el Comité de Auditoría y Riesgos;

23. Aprobar la propuesta de política de sucesión del Consejo Directivo para su aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas;

24. Implementar las políticas y esquemas de control ético para los administradores y funcionarios de la sociedad, dentro de las cuales se pueden incluir sistemas de denuncias anónimas;

25. Recomendar a la Asamblea General de Accionistas la propuesta de la política de remuneración del Consejo Directivo;

26. Proponer a la Asamblea General la política en materia de recompra de acciones propias;

27. Aprobar la propuesta para la contratación del Revisor Fiscal a presentar a la Asamblea General de Accionistas, previo el análisis de su experiencia, disponibilidad de tiempo y recursos humanos y técnicos necesarios para desarrollar su labor;

28. Organizar el proceso de evaluación anual del Consejo Directivo, tanto como órgano colegiado de administración como de sus miembros individualmente considerados;

29. Supervisar la integridad y confiabilidad de los sistemas contables y de información interna;

30. Supervisar la información, financiera y no financiera, que por su condición de emisora y en el marco las políticas de información y comunicación la sociedad debe hacer pública periódicamente;

31. Evaluar al Secretario del Consejo Directivo, con base en el informe previo que presente el Comité de Gobierno Corporativo u órgano que haga sus veces;

32. Supervisar la independencia y eficiencia de la función de auditoría interna, así como evaluar y tomar las medidas pertinentes, de acuerdo con los informes que dicha auditoría le presente, así como el nombramiento y la remoción del responsable de auditoría interna, a propuesta del Comité de Auditoría y Riesgos, cuya remoción o renuncia deberá ser comunicada al mercado.

33. Velar porque el proceso de postulación y elección de los miembros de Consejo Directivo se efectúe de acuerdo con las formalidades previstas por la sociedad;

34. Aprobar, cuando sean suficientemente justificadas, las solicitudes de los accionistas de introducción de uno o más puntos a debatir en el orden del día de las Asambleas Generales de Accionistas;

35. Las demás que se le adscriban en los estatutos, en los reglamentos o en las leyes vigentes, o que le encomiende la Asamblea General con sujeción a las disposiciones legales y estatutarias;

Las funciones del Consejo Directivo de que trata el presente artículo no podrán ser delegadas a los miembros de la alta gerencia.

Resultados autoevaluación


El Código de Buen Gobierno de la Bolsa de Valores de Colombia establece la obligación de que el Consejo Directivo sea evaluado anualmente mediante una autoevaluación individual y una colectiva, con el fin de establecer los niveles de eficiencia y efectividad en el cumplimiento de sus deberes y funciones, el logro de sus objetivos, la observancia por parte de sus miembros de los principios y responsabilidades, y la identificación de medidas de mejoramiento.

La autoevaluación es respondida de forma anónima por cada uno de los miembros del Consejo Directivo y busca examinar la participación individual, el desempeño del Consejo Directivo en su conjunto y la pertinencia, profundidad y frecuencia con que deben ser tratados los diferentes temas.

Los resultados corresponden a la autoevaluación realizada en el mes de enero de 2018, para el periodo comprendido entre el mes de abril al mes de diciembre de 2017.


Para observar los resultados haga clic aquí.