Asamblea Extraordinaria 2018

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Orden del día - reunión EXTRAordinaria - 7 de febrero de 2018


I. Verificación del quórum;

II. Elección presidente y secretario de la asamblea (parágrafo - artículo 36 estatutos sociales);

III. Lectura y consideración del orden del día;

IV. Designación de comisión encargada de aprobar el acta;

V. Elección miembros del Consejo Directivo, con calidad de independientes, para el periodo febrero 2018 – marzo 2019 (numeral 2° - artículo 31 estatutos sociales); y

VI. Elección miembros del Consejo Directivo, que no tienen calidad de independientes, para el periodo febrero 2018 – marzo 2019 (numeral 2° - artículo 31 estatutos sociales).


elecciones

CONSEJO DIRECTIVO


ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

7 de febrero de 2018

POSTULACIÓN DE CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO

Apreciados Accionistas:

La administración de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. convocó, el día 9 de enero de 2018, a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con el fin de someter a su consideración la elección y nombramientos de los miembros del Consejo Directivo.

De conformidad con lo anterior, en el artículo 47 de los Estatutos Sociales de la Bolsa, se regulan las calidades generales que deben acreditar todos los postulados, así como las inhabilidades e incompatibilidades de los mismos, junto con las condiciones especiales que deben acreditar los postulados a ser miembros independientes del Consejo Directivo.

Como quiera que la Asamblea se convocó para el próximo 7 de febrero de 2018, el plazo para que los accionistas postulen candidatos a miembros del Consejo Directivo vence el 24 de enero de 2018, conforme lo dispone el numeral 2º del artículo 4.1.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de la sociedad.

Para el trámite de la postulación, los accionistas deberán enviar a la Secretaría General de la Bolsa, a más tardar el día antes señalado, la lista correspondiente de los candidatos postulados (Independientes y No independientes), acompañada del formulario de hoja de vida con sus respectivos anexos, junto con la Declaración de Independencia requerida para aquellos candidatos que aspiren a ser miembros independientes del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

Para conocer y descargar los formatos en mención, por favor haga click en los siguientes documentos:

- Formato de Hoja de Vida miembros Consejo Directivo (02. Copia de FO_GOB_4003_v3) (4 hojas en formato excel, aplica para TODOS los postulados).

- Declaración de independencia (03. FO_GOB_4002_v3) (aplica sólo para postulados a ocupar cargos de miembros independientes).

POSTULACIÓN DE CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO

febrero 2018 - MARZO 2019


Apreciados Accionistas:

Conforme lo dispone el numeral 4º del artículo 4.1.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de la Sociedad, la Secretaría General de la Bolsa de Valores de Colombia informa que se postularon quince (15) candidatos a miembros del Consejo Directivo por los accionistas: (i) Bancolombia S.A.; (ii) BBVA Colombia S.A.; (iii) Banco de Bogotá S.A.; (iv) Banco Davivienda S.A.; (v) Itau Corpbanca Colombia S.A.; (vi) Corredores Davivienda S.A.; (vii) B3 Brasil Bolsa Balcao; (viii) Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantias Porvenir S.A., vocera y administradora de los siguientes Fondos - Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado, Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Conservador, Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Mayor Riesgo, Fondo de Pensiones Obligatorias Especial Porvenir de Retiro Programado -; y (ix) Universidad de Medellín, los cuales son suficientes para integrar el Consejo Directivo para el período Febrero 2018 – Marzo 2019.

En cumplimiento del Código de Buen Gobierno, a continuación se publican las hojas de vida de los miembros postulados para integrar el Consejo Directivo de la BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA.

CANDIDATOS POSTULADOS QUE NO TIENEN LA CALIDAD DE INDEPENDIENTES:

- Mauricio Rosillo Rojas

- David Rey Borda

- Germán Salazar Castro

- Jaime Castañeda Roldán

- Dereck Charles Sassoon

- Roberto Belchior Da Silva

- Aura Marleny Arcila Giraldo

CANDIDATOS POSTULADOS QUE TIENEN LA CALIDAD DE INDEPENDIENTES:

- Santiago Montenegro Trujillo

- Roberto Junguito Bonnet

- Javier Jaramillo Velásquez

- Sergio Clavijo Vergara

- Julián Domínguez Rivera

- Rafael Aparicio Escallón

- Diego Jiménez Posada​

- Juan Camilo Vallejo Arango


Poderes para la Asamblea

Modelos

De acuerdo con lo establecido en el Art. 35 de los Estatutos de la Bolsa, los accionistas ausentes o impedidos podrán concurrir a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas por medio de un representante o apoderado siempre y cuando se encuentre sujeto a las siguientes reglas:

a. Salvo los casos de representación legal, no podrán representar acciones ajenas ni los administradores ni los empleados de la sociedad, mientras estén ejerciendo sus cargos, ni sustituir los poderes que les confieran;

b. Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere. Los poderes otorgados en el exterior sólo requerirán las formalidades aquí previstas.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación encontrará los modelos de poderes que podrán ser utilizados en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del próximo 7 de febrero de 2018.


Persona Natural

Persona Jurídica

Instructivo para presentación de poderes

Prácticas inseguras y no autorizadas

A través del siguiente enlace podrá consultar la Parte III Título I del Capítulo VI de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, relacionada con la Prácticas Inseguras y No Autorizadas de los Emisores de Valores.


reglamento de la asamblea

A través del siguiente enlace podrá consultar el Reglamento de la Asamblea General de Accionistas de la BVC.


Presentación

Encuentre aquí la presentación de la Asamblea.

Acta de la asamblea

A continuación podrá consultar el Acta No. 030 correspondiente a la reunión Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas del 7 de febrero de 2018.

MIEMBROS ELEGIDOS


ELEGIDOS CONSEJO DIRECTIVO

Febrero 2018 - Marzo 2019



En cumplimiento del Código de Buen Gobierno, a continuación se publican las hojas de vida de los miembros elegidos para integrar el Consejo Directivo de la BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA para el periodo febrero 2017 – marzo 2018.

La elección del Consejo Directivo fue realizada por la Asamblea de Accionistas en la reunión extraordinaria de accionistas del 7 de febrero de 2018

HOJAS DE VIDA Y DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA - MIEMBROS CON CALIDAD DE INDEPENDIENTES:

Miembros Independientes:

1. Roberto Junguito Bonnet

2. Santiago Montenegro Trujillo

3. Javier Jaramillo Velásquez

4. Rafael Aparicio Escallón

5. Sergio Clavijo Vergara

6. Diego Jiménez Posada

7. Juan Camilo Vallejo Arango


Miembros que No tiene la calidad de Independientes:

1. Mauricio Rosillo Rojas

2. German Salazar Castro

3. David Rey Borda

4. Jaime Castañeda Roldán

5. Derek Charles Sassoon

6. Aura Marleny Arcila Giraldo