Asamblea Extraordinaria 2017

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Orden del día - reunión EXTRAordinaria - 20 de diciembre 2017

I. Verificación del Quórum

II. Elección Presidente y Secretario de la Asamblea (parágrafo - artículo 36 estatutos sociales)

III. Lectura y consideración del orden del día

IV. Designación de comisión encargada de aprobar el Acta

V. Aprobación propuesta Reforma Estatutaria

- Artículo 47, parágrafos tercero, quinto y séptimo.

- Artículo 50, numerales 6, 21, 22 y 32.

- Artículo 52, literales e) y f).

A través del siguiente enlace podrá consultar el Proyecto de Reforma Estatutaria.


Poderes para la Asamblea

Modelos

De acuerdo con lo establecido en el Art. 35 de los Estatutos de la Bolsa, los accionistas ausentes o impedidos podrán concurrir a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas por medio de un representante o apoderado siempre y cuando se encuentre sujeto a las siguientes reglas:

a. Salvo los casos de representación legal, no podrán representar acciones ajenas ni los administradores ni los empleados de la sociedad, mientras estén ejerciendo sus cargos, ni sustituir los poderes que les confieran;

b. Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere. Los poderes otorgados en el exterior sólo requerirán las formalidades aquí previstas.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación encontrará los modelos de poderes que podrán ser utilizados en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del próximo 20 de diciembre de 2017

Persona Natural

Persona Jurídica

Instructivo para presentación de poderes

Prácticas inseguras y no autorizadas

A través del siguiente enlace podrá consultar la Parte III Título I del Capítulo VI de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, relacionada con la Prácticas Inseguras y No Autorizadas de los Emisores de Valores.


reglamento de la asamblea

A través del siguiente enlace podrá consultar el Reglamento de la Asamblea General de Accionistas de la BVC.


Presentación

Encuentre aquí la presentación de la Asamblea.

Acta

Encuentre aquí el acta de la Asamblea.