Asamblea extraordinaria 2012

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Orden del día - reunión ordinaria - 21 de diciembre 2012

I. Verificación del Quórum

II. Presidente y Secretario de la Asamblea

III. Lectura y consideración del orden del día

IV. Designación de comisión encargada de aprobar el acta

V. Aceptación renuncia miembro del Consejo Directivo

VI. Nombramiento del reemplazo miembro del Consejo Directivo

VII. Propuesta Alternativa No. 1 (en caso de que la decisión del punto VI no sea adoptada por la unanimidad de los asistentes): Elección de Miembros Independientes del Consejo Directivo para el período Diciembre de 2012 – Marzo de 2013

VIII. Propuesta Alternativa No. 2 (en caso de que la decisión del punto VI no sea adoptada por la unanimidad de los asistentes): Elección de Miembros que no tienen la calidad de independientes del Consejo Directivo para el período Diciembre de 2012 – Marzo de 2013

ELECCIONES

Consejo Directivo


ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS - 21 de diciembre de 2012

POSTULACIÓN DE CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO

Apreciados Accionistas:

El Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia autorizó a la administración para convocar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con el fin de someter a su consideración la renuncia presentada por uno de los miembros de su Consejo y elegir su reemplazo, utilizando para ello los procedimientos legales.

De conformidad con lo anterior, en el artículo 47 de los Estatutos Sociales de la Bolsa, se regulan las calidades generales que deben acreditar todos los postulados, así como las inhabilidades e incompatibilidades de los mismos, junto con las condiciones especiales que deben acreditar los postulados a ser miembros independientes del Consejo Directivo.

Como quiera que la Asamblea se convocará para el próximo 21 de diciembre de 2012, el plazo para que los accionistas postulen candidatos a miembros del Consejo Directivo vence el día 7 de diciembre de 2012, conforme lo dispone el numeral 2º del artículo 4.1.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de la Sociedad, documento que se puede consultar en la página Web de la Sociedad, en la siguiente ruta: Home/Regulación/BVC Corporativo/Código de Buen Gobierno” o directamente a través del vinculo:

www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Regulacion/BVC+Corporativo/C%C3%B3digo+de+Buen+Gobierno?action=dummy

Para el trámite de la postulación, los accionistas deberán enviar a la Secretaría General de la Bolsa, a más tardar el día antes señalado, la lista correspondiente de los candidatos postulados (Independientes y No independientes), acompañada del formulario de hoja de vida con sus respectivos anexos, junto con la Declaración de Independencia requerida para aquellos candidatos que aspiren a ser miembros independientes del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

Para conocer y descargar los formatos en mención, por favor haga click en los siguientes documentos:

- Formato de Hoja de Vida miembros Consejo Directivo (4 hojas en formato excel, aplica para TODOS los postulados).

- Declaración de independencia (aplica sólo para postulados a ocupar cargos de miembros independientes).

Nombramiento Del Reemplazo Miembro Del Consejo Directivo

La Asamblea General de Accionistas nombró por unanimidad al doctor Juan Luis Franco Arroyave, como miembro NO independiente del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia para el periodo diciembre 2012 – marzo 2013, en reemplazo del miembro del Consejo Directivo a quien se le acepto la renuncia.

En ese sentido, el Consejo Directivo de la Bolsa quedó conformado así:


Miembros con calidad de NO independientes:

    • Rafael Aparicio Escallón
    • Emilio Echavarría Soto
    • Juan Luis Franco Arroyave
    • Ricardo Arango García
    • Néstor Hincapié Vargas
    • Germán Salazar Castro

Miembros Independientes

    • Sergio Clavijo Vergara
    • Carlos Eduardo Jaimes Jaimes
    • Roberto Junguito Bonnet
    • Juan Camilo Vallejo Arango
    • Julián Domínguez Rivera
    • Javier Jaramillo Velásquez
    • Santiago Montenegro Trujillo

Poderes para la Asamblea

Modelos

De acuerdo con lo establecido en el Art. 35 de los Estatutos de la Bolsa, los accionistas ausentes o impedidos podrán concurrir a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas por medio de un representante o apoderado siempre y cuando se encuentre sujeto a las siguientes reglas:

a. Salvo los casos de representación legal, no podrán representar acciones ajenas ni los administradores ni los empleados de la sociedad, mientras estén ejerciendo sus cargos, ni sustituir los poderes que les confieran;

b. Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere. Los poderes otorgados en el exterior sólo requerirán las formalidades aquí previstas.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación encontrará los modelos de poderes que podrán ser utilizados en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del próximo 21 de diciembre de 2012:

Persona Natural

Persona Jurídica

Capítulo II Circular Externa 024 de 2010

Acta de la Asamblea

Para visualizar el acta de la Asamblea, haga clic aquí o visite el siguiente enlace:

reglamento de la asamblea

Aquí podrá visualizar el Reglamento de la Asamblea General de accionistas.

presentación de la asamblea

Aquí podrá visualizar la presentación para la Asamblea General de accionistas.