Asamblea extraordinaria 2011

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Orden del día - REUNIÓN EXTRAORDINARIA -

16 de JUNIO 2011


I. Verificación del Quórum

II. Presidente y Secretario de la Asamblea (parágrafo - artículo 36 estatutos sociales)

III. Lectura y consideración del orden del día

IV. Designación de comisión encargada de aprobar el acta

V. Fusión por absorción de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. con la Bolsa de Valores de

Lima S.A. (la “Fusión”).

a) Presentación, consideración y aprobación del estudio técnico independiente de valoración

realizado por Estrategias Corporativas S.A.S., entidad cuya idoneidad e independencia

fue calificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con base en el cual se

estableció la relación de intercambio aplicable a la Fusión.

b) Presentación y consideración de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de

2010 respecto de los cuales se emitió dictamen de los respectivos revisores fiscales y

que fueron aprobados por las Asambleas Ordinarias de las entidades intervinientes, los

cuales sirvieron de base para establecer las condiciones en que se realizaría la Fusión.

c) Consideración y aprobación del Compromiso de Fusión, que incluye como anexos los

estatutos de la nueva bolsa resultante del proceso de fusión y de la Bolsa de Valores de

Lima (BVL).

d) Consideración y aprobación de la inscripción de la acción de la sociedad fusionada, en la

rueda de negociación de la Bolsa de Valores de Lima S.A.

e) Consideraciones sobre el ejercicio del derecho de retiro.

f) Autorización al representante legal para efectuar todos los trámites necesarios y

suscribir todos los documentos requeridos para el perfeccionamiento de la Fusión y

conferirle plenas facultades para formalizarla, registrarla, y, en general, para realizar

todos los demás actos que se requieran.

integración corporativa


Estados Financieros

Derecho de retiro

Estatutos

Estatutos bolsa resultante de la fusión

Estatutos BVL posterior a la fusión

reglamento de la asamblea

Aquí podrá visualizar el Reglamento de la Asamblea General de accionistas.

ACUERDO DE ACCIONISTAS

No se recibieron acuerdos de accionistas.

RELACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS

Relación de activos y pasivos de la BVC y de la BVL lo puedes visualizar aquí.

Certificados


Poderes para la Asamblea

Modelos

De acuerdo con lo establecido en el Art. 35 de los Estatutos de la Bolsa, los accionistas ausentes o impedidos podrán concurrir a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas por medio de un representante o apoderado siempre y cuando se encuentre sujeto a las siguientes reglas:

a. Salvo los casos de representación legal, no podrán representar acciones ajenas ni los administradores ni los empleados de la sociedad, mientras estén ejerciendo sus cargos, ni sustituir los poderes que les confieran;

b. Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere. Los poderes otorgados en el exterior sólo requerirán las formalidades aquí previstas.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación encontrará los modelos de poderes que podrán ser utilizados en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del próximo 16 de junio de 2011:

Persona Natural

Persona Jurídica

Capítulo II Circular Externa 024 de 2010

Información relevante asamblea


Bogotá- Lima -- El Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y el Directorio de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) decidieron, en la reunión extraordinaria del día de hoy, adoptar las acciones necesarias tendientes a que se posponga la consideración de la propuesta de fusión corporativa entre ambas bolsas por parte de los accionistas de ambas entidades, con el fin de tener la oportunidad de presentar a las autoridades del Gobierno electo del Perú los pormenores de la operación antes del perfeccionamiento de ésta.

Como fue informado el 28 de Abril de 2011 el Consejo Directivo de la BVC y el Directorio de la BVL aprobaron el compromiso o proyecto de fusión estableciendo los términos de la integración corporativa entre ambas entidades y acordaron convocar a las respectivas asambleas o juntas de accionistas. El acuerdo adoptado hoy implicará únicamente la postergación de la consideración de la propuesta de fusión por los accionistas de ambas entidades y no modifica los demás términos de la integración corporativa propuesta.

Las administraciones de la BVL y de la BVC reiteraron su mayor interés en continuar el proceso de fusión entre ambas entidades y reiteraron su confianza en que la integración de ambas bolsas contribuirá de manera significativa al desarrollo de los mercados de capitales de Perú y de Colombia y, de esa manera, al crecimiento económico de ambos países.

Es importante aclarar que está decisión en nada afecta la integración de las plataformas de negociación de la BVL, la BVC y la Bolsa de Comercio de Santiago (Chile) a través del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), el cual se encuentra plenamente operativo.


Acta de la Asamblea Extraordinaria

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