Asamblea 2020

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. (bvc) informa a los accionistas que, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 y el aislamiento preventivo obligatorio ordenado a nivel nacional a partir del 25 de marzo de 2020 por un periodo de 19 días, se ha decidido aplazar la Asamblea General de Accionistas convocada para el 25 de marzo de 2020.

Lo anterior, en virtud de lo establecido en el Decreto 434 de 2020, que faculta a llevar a cabo las asambleas ordinarias dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada en el territorio nacional. Por lo anterior, ante la imposibilidad de realizar la reunión convocada por un caso de fuerza mayor derivado de las medidas de orden público adoptadas por el Gobierno Nacional, la Asamblea será convocada nuevamente, para lo cual se utilizarán los mecanismos y términos previstos en los estatutos sociales para la convocatoria de asambleas ordinarias.

ORDEN DEL DÍA - REUNIÓN ORDINARIA – 25 DE MARZO DE 2020

I. Verificación del Quórum

II. Designación Presidente y Secretario de la Asamblea (parágrafo - artículo 36 estatutos sociales)

III. Lectura y consideración del orden del día

IV. Designación de comisión encargada de aprobar el acta

V. Aprobación del Informe de Gestión del Consejo Directivo y del Presidente de bvc. Incluye:

a. Informe de Gobierno Corporativo

b. Informe del Comité de Auditoría y Riesgos

VI. Informe del Revisor Fiscal

VII. Aprobación de Estados Financieros (Consolidados e Individuales) correspondientes al año 2019

VIII. Estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades

IX. Aceptación de renuncia de un miembro del Consejo Directivo

X. Elección, por unanimidad, de miembro que tiene la calidad de no Independiente del Consejo Directivo para ocupar la vacante, periodo abril 2020-marzo 2021 (Artículo 197 Código de Comercio)

XI. Propuesta Alternativa No. 1 (en caso de que la decisión del punto X no sea adoptada por la unanimidad de los asistentes): Elección de Miembros Independientes del Consejo Directivo para el periodo estatutario (abril 2020-marzo 2021).

XII. Propuesta Alternativa No. 2 (en caso de que la decisión del punto X no sea adoptada por la unanimidad de los asistentes): Elección de Miembros que no tienen la calidad de Independientes del Consejo Directivo para el periodo estatutario (abril 2020-marzo 2021)

XIII. Programa de responsabilidad social empresarial

XIV. Proposiciones de los accionistas



ELECCIONES CONSEJO DIRECTIVO

PLAZO DE POSTULACIÓN DE CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS - 25 DE MARZO DE 2020

Apreciados Accionistas:

La Bolsa de Valores de Colombia convocó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el próximo 25 de marzo de 2020 a las 11:00 a.m. en el Hotel JW Marriott, Salón Real I-II ubicado en la Calle 73 No. 8-60, en la ciudad de Bogotá D.C.

En esta reunión se llevará a cabo la elección de los miembros del Consejo Directivo de la sociedad, para el periodo comprendido entre abril de 2020 a marzo de 2021, conforme lo dispone el artículo 31 de los Estatutos Sociales, cuyo texto se encuentra disponible para su consulta en la página Web de la Bolsa, en la siguiente ruta: https://drive.google.com/file/d/13htUhRzomiVECJmGM6FCA1nZqwz3D6x1/view

De conformidad con lo anterior, en el artículo 47 de los Estatutos Sociales de la Bolsa, se establece que el Consejo Directivo está compuesto por trece (13) miembros principales, de los cuales siete (7) deberán tener la calidad de independientes. Así mismo, se regulan las calidades generales que deben acreditar todos los postulados, así como las inhabilidades e incompatibilidades de los mismos, junto con las condiciones especiales que deben acreditar los postulados a ser miembros independientes del Consejo Directivo.

Así las cosas, y como quiera que la Asamblea se convocó para el próximo 25 de marzo de 2020, el plazo para que los accionistas postulen candidatos a miembros del Consejo Directivo vence el día 10 de marzo de 2020, conforme lo dispone el numeral 2º del artículo 4.1.2.3 del Código de Buen Gobierno de la Sociedad, documento que se puede consultar en la página Web de la Sociedad, en la siguiente ruta: https://drive.google.com/file/d/1IiBAJPxtFhXUMv_t7QlpmpcXkX1cmjGd/view

Para el trámite de la postulación, los accionistas deberán enviar a la Secretaría General de la Bolsa, a más tardar el día 10 de marzo de 2020, la lista correspondiente de los candidatos postulados (Independientes y No independientes), acompañada del formulario de hoja de vida con sus respectivos anexos, junto con la Declaración de Independencia requerida para aquellos candidatos que aspiren a ser miembros independientes del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

Para conocer y descargar los formatos en mención, por favor haga click en los siguientes documentos:

- Formato de Hoja de Vida miembros Consejo Directivo (4 hojas en formato Excel, aplica para TODOS los postulados).

- Declaración de Independencia (Aplica sólo para postulados a ocupar cargos de miembros independientes).

Cronograma de Elección de Miembros Aspirantes al Consejo Directivo


POSTULACIÓN DE CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO

ABRIL 2020- MARZO 2021

Apreciados Accionistas:

Conforme lo dispone el numeral 4º del artículo 4.1.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de la Sociedad, la Secretaría General de la Bolsa de Valores de Colombia informa que los accionistas Valores Bancolombia S.A., BBVA Colombia S.A. y Porvenir S.A., postularon candidatos a miembros del Consejo Directivo, los cuales son suficientes para integrar el Consejo Directivo para el período Abril 2020 – Marzo 2021.

En cumplimiento del Código de Buen Gobierno, a continuación, se publican las hojas de vida de los miembros postulados para integrar el Consejo Directivo de la BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA.

CANDIDATOS POSTULADOS QUE NO TIENEN LA CALIDAD DE INDEPENDIENTES:

CANDIDATOS POSTULADOS QUE TIENEN LA CALIDAD DE INDEPENDIENTES:


Candidatos elegibles para integrar el Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia

12 de marzo de 2020

La Bolsa de Valores de Colombia se permite informar que el día de hoy sesionó de manera no presencial el Comité de Gobierno Corporativo del Consejo Directivo, el cual verificó el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios exigidos para ser miembro del Consejo Directivo respecto de las postulaciones efectuadas por los Accionistas para integrar dicho Consejo en el periodo abril 2020 – marzo 2021.

Resultado de la verificación de requisitos, los siguientes candidatos postulados se encuentran habilitados para ser elegidos por la Asamblea General de Accionistas, a celebrarse el 25 de marzo de 2019 a las 11:00 a.m. en el JW Marriot, Salón Real I-II de la ciudad de Bogotá.

Candidatos postulados como miembros no independientes

  • Mauricio Rosillo Rojas
  • Germán Salazar Castro
  • Carlos Alberto Rodríguez López
  • Jaime Castañeda Roldán
  • Roberto Belchior Da Silva
  • Aura Marleny Arcila Giraldo

Candidatos postulados como miembros independientes

  • Santiago Montenegro Trujillo
  • Roberto Junguito Bonnet
  • Federico Rengifo Vélez
  • Sergio Clavijo Vergara
  • Luis Miguel González Espinosa
  • Juan Rafael Pérez Vélez
  • Rafael Aparicio Escallón

A continuación, se encuentra el formato para la inscripción de listas, el cual deberá ser radicado en la Secretaría General, antes del 25 de marzo de 2020, o mediante entrega física de la lista hasta antes de dar inicio al punto X. “Elección de miembros Independientes del Consejo Directivo para el período estatutario 2020-2021” del Orden del día previsto para la Asamblea del 25 de marzo de 2020, a efectos de que las listas sean puestas a consideración de la Asamblea de Accionistas.

FORMATO E INSTRUCCIONES PRESENTACIÓN LISTAS

Igualmente se informa que diariamente, bvc publicará en su página web las listas que se radiquen y cumplan con la totalidad de los requisitos legales y estatutarios.

LISTAS

1. Lista de Elección de miembros del Consejo Directivo (Accionista que presenta la lista: Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera).

INFORMES PARA LA ASAMBLEA Y ESTADOS FINANCIEROS

1. Informe de Gestión 2019

2. Estados Financieros 2019

Se presentan los Estados Financieros Individuales y Consolidados de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., para aprobación de la Asamblea General de Accionistas. Estos Estados Financieros corresponden al cierre contable del 31 de diciembre de 2019.

2.1. Estados Financieros Consolidados

2.2. Estados Financieros Individuales

3. Proyecto de Distribución de Utilidades

4. Programa de Responsabilidad Social Empresarial

5. Informe de Gobierno Corporativo

6. Informe del Comité de Auditoría y Riesgos


PODERES PARA LA ASAMBLEA

Instructivo para Presentación de Poderes y Modelo de Poderes

De acuerdo con lo establecido en el Art. 35 de los Estatutos de la Bolsa, los accionistas ausentes o impedidos podrán concurrir a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas por medio de un representante o apoderado siempre y cuando se encuentre sujeto a las siguientes reglas:

a. Salvo los casos de representación legal, no podrán representar acciones ajenas ni los administradores ni los empleados de la sociedad, mientras estén ejerciendo sus cargos, ni sustituir los poderes que les confieran;

b. Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere.

Los poderes otorgados en el exterior sólo requerirán las formalidades aquí previstas.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación encontrará los modelos de poderes que podrán ser utilizados en la Asamblea General de Accionistas del próximo 25 de marzo de 2020:


PRÁCTICAS INSEGURAS Y NO AUTORIZADAS


A través del siguiente enlace podrá consultar la Parte III Título I del Capítulo VI de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, relacionada con la Prácticas Inseguras y No Autorizadas de los Emisores de Valores.




REGLAMENTO ASAMBLEA


A través del siguiente enlace podrá consultar el Reglamento de la Asamblea General de Accionistas de bvc.




PRESENTACIÓN