Asamblea 2019

ACCESO EN LÍNEA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

Haga clic aquí e ingrese a nuestra transmisión en vivo.

ORDEN DEL DÍA - REUNIÓN ORDINARIA – 28 DE MARZO DE 2019


I. Verificación del Quórum

II. Designación Presidente y Secretario de la Asamblea (parágrafo - artículo 36 estatutos sociales)

III. Lectura y consideración del orden del día

IV. Designación de comisión encargada de aprobar el acta

V. Aprobación del Informe de Gestión del Consejo Directivo y del Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

VI. Informe del Revisor Fiscal

VII. Aprobación de Estados Financieros (Consolidados e Individuales) correspondientes al año 2018

VIII. Estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades

IX. Avances y Análisis de adopción ESFA

X. Elección de Miembros Independientes del Consejo Directivo para el período estatutario (2019-2021)

XI. Elección de Miembros que no tienen la calidad de Independientes del Consejo Directivo para el período

estatutario (2019 - 2021)

XII. Elección de Revisor Fiscal para el período estatutario y aprobación de la apropiación presupuestal para su gestión

XIII. Proposición para enajenación a título gratuito

XIV. Lo que propongan los señores accionistas

ELECCIONES CONSEJO DIRECTIVO

PLAZO DE POSTULACIÓN DE CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS - 28 DE MARZO DE 2019

Apreciados Accionistas:

La Bolsa de Valores de Colombia convocó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el próximo 28 de marzo de 2019 a las 8:00 a.m. en el Hotel JW Marriott, Salón Real I-II ubicado en la Calle 73 No. 8-60, en la ciudad de Bogotá D.C.

En esta reunión se llevará a cabo la elección de los miembros del Consejo Directivo de la sociedad, para el periodo comprendido entre abril de 2019 a marzo de 2021, conforme lo dispone el artículo 31 de los Estatutos Sociales, cuyo texto se encuentra disponible para su consulta en la página Web de la Bolsa, en la siguiente ruta:

https://drive.google.com/file/d/1DAsiWK61H2FM3fY6-hZP0JQ-eKm6Yqew/view

De conformidad con lo anterior, en el artículo 47 de los Estatutos Sociales de la Bolsa, se establece que el Consejo Directivo está compuesto por trece (13) miembros principales, de los cuales siete (7) deberán tener la calidad de independientes. Así mismo, se regulan las calidades generales que deben acreditar todos los postulados, así como las inhabilidades e incompatibilidades de los mismos, junto con las condiciones especiales que deben acreditar los postulados a ser miembros independientes del Consejo Directivo.

Así las cosas y como quiera que la Asamblea se convocó para el próximo 28 de marzo de 2019, el plazo para que los accionistas postulen candidatos a miembros del Consejo Directivo vence el día 12 de marzo de 2019, conforme lo dispone el numeral 2º del artículo 4.1.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de la Sociedad, documento que se puede consultar en la página Web de la Sociedad, en la siguiente ruta:

https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Regulacion/BVC+Corporativo/C%C3%B3digo+de+Buen+Gobierno?action=dummy

Para el trámite de la postulación, los accionistas deberán enviar a la Secretaría General de la Bolsa, a más tardar el día 12 de marzo de 2019, la lista correspondiente de los candidatos postulados (Independientes y No independientes), acompañada del formulario de hoja de vida con sus respectivos anexos, junto con la Declaración de Independencia requerida para aquellos candidatos que aspiren a ser miembros independientes del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

Para conocer y descargar los formatos en mención, por favor haga click en los siguientes documentos:

Cronograma Elección de Miembros CD


POSTULACIÓN DE CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO

ABRIL 2019- MARZO 2021

Apreciados Accionistas:

Conforme lo dispone el numeral 4º del artículo 4.1.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de la Sociedad, la Secretaría General de la Bolsa de Valores de Colombia informa que se postularon quince (15) candidatos a miembros del Consejo Directivo por los accionistas: (i) Valores Bancolombia S.A.; (ii) Credicorp.; (iii) Banco de Bogotá S.A.; (iv) Banco Davivienda S.A.; (v) BTG Pactual.; (vi) B3 Brasil Bolsa Balcao; (vii) Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Moderado/ Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Conservador/ Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir Mayor Riesgo/ Fondo de Pensiones Obligatorias Especial Porvenir de Retiro Programado/ Fondo de Cesantías Porvenir; (viii) Universidad de Medellín, los cuales son suficientes para integrar el Consejo Directivo para el período Abril 2019 – Marzo 2021.

En cumplimiento del Código de Buen Gobierno, a continuación, se publican las hojas de vida de los miembros postulados para integrar el Consejo Directivo de la BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA.

CANDIDATOS POSTULADOS QUE NO TIENEN LA CALIDAD DE INDEPENDIENTES:

CANDIDATOS POSTULADOS QUE TIENEN LA CALIDAD DE INDEPENDIENTES:


Candidatos elegibles para integrar el Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia

15 de marzo de 2019

La Bolsa de Valores de Colombia se permite informar que el día de hoy sesionó el Comité de Gobierno Corporativo del Consejo Directivo, el cual verificó el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios exigidos para ser miembro del Consejo Directivo respecto de las postulaciones efectuadas por los Accionistas para integrar dicho Consejo en el período abril 2019 – marzo 2021.

Resultado de la verificación de requisitos, los siguientes candidatos postulados se encuentran habilitados para ser elegidos por la Asamblea General de Accionistas, a celebrarse el 28 de marzo de 2019 a las 8:00 a.m. en el JW Marriot, Salón Real I-II de la ciudad de Bogotá.

Candidatos postulados como miembros no independientes

1. Aura Marleny Arcila Giraldo

2. Roberto Belchior Da Silva

3. Oscar Cabrera Izquierdo

4. Jaime Castañeda Roldán

5. Mauricio Rosillo Rojas

6. Germán Salazar Castro

7. Dereck Charles Sassoon

Candidatos postulados como miembros independientes

1. Rafael Aparicio Escallón

2. Sergio Clavijo Vergara

3. Luis Miguel González Espinosa

4. Roberto Junguito Bonnet

5. Santiago Montenegro Trujillo

6. Juan Rafael Pérez Vélez

7. Federico Rengifo Vélez

8. Juan Camilo Vallejo Arango

A continuación, se encuentra el formato para la inscripción de listas, el cual deberá ser radicado en la Secretaría General, antes del 27 de marzo de 2019, o mediante entrega física de la lista hasta antes de dar inicio al punto X. “Elección de miembros Independientes del Consejo Directivo para el período estatutario 2019-2021” del Orden del día previsto para la Asamblea del 28 de marzo de 2019, a efectos de que las listas sean puestas a consideración de la Asamblea de Accionistas.

FORMATO E INSTRUCCIONES PRESENTACIÓN LISTAS

Igualmente se informa que diariamente, la bvc publicará en su página web las listas que se radiquen y cumplan con la totalidad de los requisitos legales y estatutarios.

LISTAS

1. Lista de Elección de miembros del Consejo Directivo que no tienen la calidad de independientes (Accionistas que presenta la lista: B3 S.A- Brasil, Bolsa, balcão).


INFORMES PARA LA ASAMBLEA Y ESTADOS FINANCIEROS


1. Informe de Gestión 2018

ESTADOS FINANCIEROS 2018

Se presentan los Estados Financieros Individuales y Consolidados de la Bolsa de Valores de Colombia S.A, los cuales se someterán a consideración de la Asamblea General de Accionistas para su aprobación en su sesión ordinaria, que se llevará a cabo el día 28 de marzo de 2019, los cuales corresponden al cierre contable del 31 de diciembre de 2018.

1.1 Estados Financieros Consolidados

1.2 Estados Financieros Individuales

2. Proyecto de Distribución de Utilidades

3. Enajenación a Título Gratuito


ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL PARA EL PERIODO ESTATUTARIO Y APROBACIÓN DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL PARA SU GESTIÓN

PODERES PARA LA ASAMBLEA

Instructivo para Presentación de Poderes y Modelo de Poderes


De acuerdo con lo establecido en el Art. 35 de los Estatutos de la Bolsa, los accionistas ausentes o impedidos podrán concurrir a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas por medio de un representante o apoderado siempre y cuando se encuentre sujeto a las siguientes reglas:


a. Salvo los casos de representación legal, no podrán representar acciones ajenas ni los administradores ni los empleados de la sociedad, mientras estén ejerciendo sus cargos, ni sustituir los poderes que les confieran;

b. Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere.

Los poderes otorgados en el exterior sólo requerirán las formalidades aquí previstas.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación encontrará los modelos de poderes que podrán ser utilizados en la Asamblea General de Accionistas del próximo 28 de marzo de 2019:


PRÁCTICAS INSEGURAS Y NO AUTORIZADAS


A través del siguiente enlace podrá consultar la Parte III Título I del Capítulo VI de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, relacionada con la Prácticas Inseguras y No Autorizadas de los Emisores de Valores.


REGLAMENTO ASAMBLEA


A través del siguiente enlace podrá consultar el Reglamento de la Asamblea General de Accionistas de bvc.