Asamblea 2018

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ORDEN DEL DÍA - REUNIÓN ORDINARIA – 22 DE MARZO DE 2018


I. Verificación del Quórum

II. Presidente y Secretario de la Asamblea (parágrafo - artículo 36 estatutos

sociales)

III. Lectura y consideración del orden del día

IV. Designación de comisión encargada de aprobar el acta

V. Aprobación del Informe de Gestión año 2017 del Consejo Directivo y del

Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

VI. Informe del Revisor Fiscal

VII. Aprobación de Estados Financieros (Consolidados e Individuales)

correspondientes al año 2017

VIII. Estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades

Aprobación constitución reserva ocasional (Pago fracciones de acciones)

IX. Reforma Estatutaria Artículo 7° (Aumento valor nominal de la acción-Split

Inverso)

X. Informe Integración Corporativa bvc/Deceval

Resultado renuncia derecho de preferencia

XI. Proposición para enajenación a título gratuito

XII. Lo que propongan los señores accionistas


INFORMES PARA LA ASAMBLEA Y ESTADOS FINANCIEROS


Informe de Gestión 2017


Informe de los Comités:

  • Informe del Comité de Auditoría
  • Informe del Comité de Regulación
  • Informe del Comité de Gobierno Corporativo
  • Informe del Comité Administrativo y Financiero

Estados Financieros 2017 y dictamen del revisor fiscal


Se presentan los Estados Financieros Individuales y Consolidados de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., los cuales se someterán a consideración de la Asamblea General de Accionistas para su aprobación en su sesión ordinaria, que se llevará a cabo el día 22 de marzo de 2018, los cuales corresponden al cierre contable del 31 de diciembre de 2017, previa autorización de los mismos por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la Bolsa se encuentra dentro del supuesto señalado en el literal f) del artículo 11.2.4.1.2 del Decreto 2555 de 2010, debido al proceso de integración corporativa entre la bvc y el Depósito Centralizado de Valores de Colombia S.A., llevado a cabo en el mes de diciembre de 2017.

La Superintendencia Financiera de Colombia, mediante oficios radicados bajo los números 2018024624-013 y 2018024316-007 del 20 de marzo de 2018, informó que no encuentra objeción para que los Estados Financieros consolidados e individuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, fueran sometidos a consideración de la Asamblea General de Accionistas.



Proyecto de Distribución de Utilidades

El Consejo Directivo de la bvc, el 21 de febrero de 2018 aprobó someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas de la Bolsa, que se llevará a cabo el próximo 22 de marzo, el proyecto de distribución de utilidades del año 2017, la fecha en la que se pagarán dividendos, y la creación de una reserva para adquisición de fracciones de acciones, en los términos acá establecidos. En el siguiente enlace podrá consultar el mencionado proyecto de distribución de utilidades.


Reforma estatutaria

Proyecto de reforma Estatutaria

PODERES PARA LA ASAMBLEA

Instructivo para Presentación de Poderes y Modelo de Poderes


De acuerdo con lo establecido en el Art. 35 de los Estatutos de la Bolsa, los accionistas ausentes o impedidos podrán concurrir a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas por medio de un representante o apoderado siempre y cuando se encuentre sujeto a las siguientes reglas:


a. Salvo los casos de representación legal, no podrán representar acciones ajenas ni los administradores ni los empleados de la sociedad, mientras estén ejerciendo sus cargos, ni sustituir los poderes que les confieran;


b. Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere.

Los poderes otorgados en el exterior sólo requerirán las formalidades aquí previstas.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación encontrará los modelos de poderes que podrán ser utilizados en la Asamblea General de Accionistas del próximo 22 de marzo de 2018:


PRÁCTICAS INSEGURAS Y NO AUTORIZADAS


A través del siguiente enlace podrá consultar la Parte III Título I del Capítulo VI de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, relacionada con la Prácticas Inseguras y No Autorizadas de los Emisores de Valores.

REGLAMENTO ASAMBLEA


A través del siguiente enlace podrá consultar el Reglamento de la Asamblea General de Accionistas de la bvc.

ACTA DE LA ASAMBLEA

A continuación podrá consultar el Acta No. 031 correspondiente a la reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas del 22 de marzo de 2018.


presentación

Encuentre aquí la presentación de la Asamblea.