Asamblea 2014

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Orden del día - reunión ordinaria - 27 de marzo 2014

I. Verificación del Quórum

II. Presidente y Secretario de la Asamblea (parágrafo - artículo 36 estatutos sociales)

III. Lectura y consideración del orden del día

IV. Designación de comisión encargada de aprobar el acta

V. Aprobación del Informe de Gestión del Consejo Directivo y del Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

VI. Informe del Revisor Fiscal

VII. Aprobación de Estados Financieros (Consolidados e Individuales) correspondientes al año 2013

VIII. Estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades

IX. Aprobación de la modificación del Reglamento de la Asamblea General de Accionistas

X. Elección de Miembros Independientes del Consejo Directivo para el período abril de 2014 – marzo de 2015

XI. Elección de Miembros que no tienen la calidad de independientes del Consejo Directivo para el período abril de 2014 - marzo de 2015

XII. Fijación de honorarios del Consejo Directivo

XIII. Elección de Revisor Fiscal y aprobación de la apropiación presupuestal para su gestión

XIV. Informe cronograma de implementación Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

XV. Lo que propongan los señores accionistas

Informes para la Asamblea y Estados Financieros

Informe de Gestión 2014

Informe de los Comités

Estados Financieros 2014

A continuación, se presentan los Estados Financieros Individuales y Consolidados de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., los cuales se someterán a consideración de la Asamblea General de Accionistas para su aprobación en su sesión ordinaria, que se llevará a cabo el día 31 de marzo de 2014, los cuales corresponden al cierre contable del 31 de diciembre de 2013.

En virtud de lo establecido en el Decreto 089 de 2008, los Estados Financieros publicados no requieren autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Proyecto de Distribución de Utilidades

Propuesta de Honorarios al Consejo Directivo

reforma del Reglamento General de Accionistas

Consulte aquí el Reglamento General de la Asamblea aprobado.

Elecciones

Consejo Directivo

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS - 31 DE MARZO DE 2014

POSTULACIÓN DE CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO

Apreciados Accionistas:

El Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), previa autorización del Consejo Directivo, convocó mediante carta circular dirigida a los accionistas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de los Estatutos Sociales, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se efectuará el lunes 31 de marzo de 2014 a las 8:00 a.m., en la Carrera 7 No. 71-21, piso 1, Local- Punto BVC, en la ciudad de Bogotá D.C.

En este sentido, quedaron sin efectos los avisos de convocatoria del 5 de marzo de 2014 por no reunir los requisitos exigidos en los estatutos.

En esta reunión se llevará a cabo la elección de los miembros del Consejo Directivo de la sociedad, para el periodo comprendido entre abril de 2014 a marzo de 2015, conforme lo dispone el artículo 31 de los Estatutos Sociales, cuyo texto se encuentra disponible para su consulta en la página Web de la Bolsa, en la siguiente ruta:

http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Regulacion/BVC+Corporativo/Estatutos?action=dummy

De conformidad con lo anterior, en el artículo 47 de los Estatutos Sociales de la Bolsa, se establece que el Consejo Directivo está compuesto por trece (13) miembros principales, de los cuales siete (7) deberán tener la calidad de independientes. Así mismo, se regulan las calidades generales que deben acreditar todos los postulados, así como las inhabilidades e incompatibilidades de los mismos, junto con las condiciones especiales que deben acreditar los postulados a ser miembros independientes del Consejo Directivo.

Así las cosas y como quiera que la Asamblea se convocó para el 31 de marzo de 2014, el plazo para que los accionistas postulen candidatos a miembros del Consejo Directivo vence el día 14 de marzo de 2014, conforme lo dispone el numeral 2º del artículo 4.1.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de la Sociedad, documento que se puede consultar en la página Web de la Sociedad, en la siguiente ruta: Home/Regulación/BVC Corporativo/Código de Buen Gobierno o directamente a través del vinculo:

www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Regulacion/BVC+Corporativo/C%C3%B3digo+de+Buen+Gobierno?action=dummy

Para el trámite de la postulación, los accionistas deberán enviar a la Secretaría General de la Bolsa, a más tardar el día antes señalado, la lista correspondiente de los candidatos postulados (Independientes y No independientes), acompañada del formulario de hoja de vida con sus respectivos anexos, junto con la Declaración de Independencia requerida para aquellos candidatos que aspiren a ser miembros independientes del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

Para conocer y descargar los formatos en mención, por favor haga click en los siguientes documentos.

- Formato de Hoja de Vida miembros Consejo Directivo (4 hojas en formato excel, aplica para TODOS los postulados).

- Declaración de independencia (aplica sólo para postulados a ocupar cargos de miembros independientes).

Miembros del Consejo Directivo Elegidos

En cumplimiento del Código de Buen Gobierno, a continuación se publican las hojas de vida de los miembros elegidos para integrar el Consejo Directivo de la BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA para el periodo abril 2015 – marzo 2016.

La elección del Consejo Directivo fue realizada por la Asamblea de Accionistas en la reunión ordinaria del 26 de marzo de 2015.

HOJAS DE VIDA Y DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA - MIEMBROS CON CALIDAD DE INDEPENDIENTES:

COMO MIEMBROS INDEPENDIENTES

1. Sergio Clavijo Vergara

2. Julián Domínguez Rivera

3. Carlos Eduardo Jaimes Jaimes

4. Javier Jaramillo Velásquez

5. Roberto Junguito Bonnet

6. Santiago Montenegro Trujillo

7. Juan Camilo Vallejo Arango

COMO MIEMBROS NO INDEPENDIENTES

1. Mauricio Rosillo Rojas

2. Aura Marleny Arcila Giraldo

3. Germán Salazar Castro

4. Rafael Aparicio Escallón

5. Diego Jiménez Posada

6. Juan Luis Franco Arroyave

Honorarios Aprobados Consejo Directivo

Consulta aquí los honorarios del Consejo Directivo aprobados por la Asamblea en su sesión del 31 de marzo de 2014.

Revisor Fiscal


Elección Revisor Fiscal 2014- 2015 y Apropiación Presupuestal.

La Asamblea General de Accionistas en la reunión ordinaria del 31 de marzo de 2014 eligió a la firma KPMG LTDA., como Revisor Fiscal de la entidad por el periodo abril 2014 – marzo 2015 y aprobó la apropiación presupuestal recomendada por la administración para el mismo periodo.

Poderes para la Asamblea

Instructivo para Presentación de Poderes

Modelos

De acuerdo con lo establecido en el Art. 35 de los Estatutos de la Bolsa, los accionistas ausentes o impedidos podrán concurrir a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas por medio de un representante o apoderado siempre y cuando se encuentre sujeto a las siguientes reglas:

a. Salvo los casos de representación legal, no podrán representar acciones ajenas ni los administradores ni los empleados de la sociedad, mientras estén ejerciendo sus cargos, ni sustituir los poderes que les confieran;

b. Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere. Los poderes otorgados en el exterior sólo requerirán las formalidades aquí previstas.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación encontrará los modelos de poderes que podrán ser utilizados en la Asamblea General de Accionistas del próximo 26 de marzo de 2015:

Persona Natural

Persona Jurídica

Capítulo II - circular extrema 024 de 2010

Acta de la Asamblea

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REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA

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