Asamblea 2011

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Orden del día - reunión ordinaria - 29 de marzo 2011

I. Verificación del Quórum

II. Presidente y Secretario de la Asamblea (parágrafo - artículo 36 estatutos

sociales)

III. Lectura y consideración del orden del día

IV. Designación de comisión encargada de aprobar el acta

V. Aprobación del Informe de Gestión del Consejo Directivo y del Presidente de la

Bolsa de Valores de Colombia S.A.

VI. Informe del Revisor Fiscal

VII. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2010

VIII. Estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades

IX. Elección de Miembros Independientes del Consejo Directivo para el período abril

de 2011 – marzo de 2012

X. Elección de Miembros que no tienen la calidad de independientes del Consejo

Directivo para el período abril de 2011 - marzo de 2012

XI. Fijación de honorarios del Consejo Directivo

XII. Elección de Revisor Fiscal y aprobación de la apropiación presupuestal para su

gestión

XIII. Lo que propongan los señores accionistas

Informes para la Asamblea y Estados Financieros

Informe de Gestión 2010

Informe de los Comités



Estados Financieros Anuales - 2010

A continuación se presentan los Estados Financieros Individuales y Consolidados de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., aprobados por la Asamblea General de Accionistas en su sesión ordinaria, celebrada el día 29 de marzo de 2011, los cuales corresponden al cierre contable del 31 de diciembre de 2010.

En virtud de lo establecido en el Decreto 089 de 2008, los Estados Financieros publicados no requieren autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Estados Financieros Consolidados y No Consolidados 2010


proyecto de distribución de utilidades

Consulte aquí el proyecto de distribución de utilidades.

ELECCIONES

CONSEJO DIRECTIVO

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS - 29 DE MARZO DE 2011

POSTULACIÓN DE CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO


Apreciados Accionistas:

El 29 de marzo del año en curso a las 9:00 a.m., se celebrará la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., en las instalaciones del Gun Club (Avenida Calle 82 No. 7 – 77), Salón de Recepciones, de la ciudad de Bogotá D.C.

En esta reunión se llevará a cabo la elección de los miembros del Consejo Directivo de la sociedad, para el periodo comprendido entre abril de 2011 a marzo de 2012, conforme lo dispone el artículo 31 de los Estatutos Sociales, cuyo texto se encuentra disponible para su consulta en la página Web de la Bolsa, en la siguiente ruta: Home/Regulación/BVC Corporativo/Estatutos o directamente a través del vínculo:

http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Regulacion/BVC+Corporativo/Estatutos?action=dummy

Conforme lo dispuesto en el artículo 47 de los Estatutos Sociales de la Bolsa, el Consejo Directivo está compuesto por trece (13) miembros principales, de los cuales siete (7) deberán tener la calidad de independientes. En dicho artículo se regulan las calidades generales que deben acreditar todos los postulados, así como las inhabilidades e incompatibilidades de los mismos, junto con las condiciones especiales que deben acreditar los postulados a ser miembros independientes del Consejo Directivo.

El plazo para que los accionistas postulen candidatos a miembros del Consejo Directivo vence el día 11 de marzo de 2011, conforme lo dispone el numeral 2º del artículo 4.1.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de la Sociedad, documento que se puede consultar en la página Web de la Sociedad, en la siguiente ruta: Home/Regulación/BVC Corporativo/Código de Buen Gobierno o directamente a través del vínculo:

http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Regulacion/BVC+Corporativo/C%C3%B3digo+de+Buen+Gobierno?action=dummy

Para el trámite de la postulación, los accionistas deberán enviar a la Secretaría General de la Bolsa, a más tardar el día antes señalado, la lista correspondiente de los candidatos postulados, acompañada del formulario de hoja de vida con sus respectivos anexos, junto con la Declaración de Independencia requerida para aquellos candidatos que aspiren a ser miembros independientes del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

Para conocer y descargar los formatos en mención, por favor haga click en los siguientes documentos:

Formato de hoja de vida miembros Consejo Directivo (4 hojas en formato Excel, aplica para TODOS los postulados).

Declaración de independencia (aplica sólo para postulados a ocupar cargos de miembros independientes).

Miembros del Consejo Directivo Elegidos

La Asamblea General de Accionistas de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. (BVC), en reunión celebrada el 29 de marzo de 2011, eligió a los miembros que conformarán el Consejo Directivo para el periodo abril de 2011 a marzo de 2012.

En ese sentido, el Consejo Directivo de la Bolsa quedó conformado así:


HOJAS DE VIDA Y DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA - MIEMBROS CON CALIDAD DE INDEPENDIENTES:

- Sergio Clavijo Vergara

- Bernardo Guzmán Reyes

- Carlos Eduardo Jaimes Jaimes

- Javier Jaramillo Velásquez

- Roberto Junguito Bonnet

- Santiago Montenegro Trujillo

- Juan Camilo Vallejo Arango

HOJAS DE VIDA - MIEMBROS CON CALIDAD DE NO INDEPENDIENTES:

- Rafael Aparicio Escallón

- Mauricio Botero Rodríguez

- Rodrigo Jaramillo Correa

- Emilio Echavarría Soto

- Néstor Hincapié Vargas

- German Salazar Castro


Revisor Fiscal

Elección Revisor Fiscal 2012 - 2013

La Asamblea General de Accionistas en la reunión ordinaria del 29 de marzo de 2012 eligió a la firma Deloitte & Touche Ltda. para ejercer el cargo de Revisor Fiscal de la sociedad para el periodo abril de 2012 a marzo de 2013.


Poderes para la Asamblea

De acuerdo con lo establecido en el Art. 35 de los Estatutos de la Bolsa, los accionistas ausentes o impedidos podrán concurrir a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas por medio de un representante o apoderado siempre y cuando se encuentre sujeto a las siguientes reglas:

a. Salvo los casos de representación legal, no podrán representar acciones ajenas ni los administradores ni los empleados de la sociedad, mientras estén ejerciendo sus cargos, ni sustituir los poderes que les confieran;

b. Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere. Los poderes otorgados en el exterior sólo requerirán las formalidades aquí previstas.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación encontrará los modelos de poderes que podrán ser utilizados en la Asamblea General de Accionistas del próximo 29 de marzo de 2011:

Poder persona natural

Poder persona Jurídica

Capítulo II - Circular Externa 024 de 2010

REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA

Para visualizar el reglamento de la Asamblea, haga clic aquí.

acuerdo de accionistas

A la fecha no han sido entregados acuerdos entre accionistas al representante legal para su depósito.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 222 de 1995 los acuerdos entre accionistas producirán efectos respecto de la sociedad siempre que el acuerdo conste por escrito y se entregue al representante legal de la BVC, para su depósito.

Acta de la Asamblea

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