Asamblea 2010

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Orden del día de la asamblea general de accionistas de 2010

A continuación encontrará el orden del día aprobado por la Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria celebrada el 25 de Marzo de 2010:


ORDEN DEL DÍA

I. Verificación del Quórum

II. Presidente y Secretario de la Asamblea (parágrafo - artículo 36 Estatutos Sociales)

III. Lectura y consideración del orden del día

IV. Designación de comisión encargada de aprobar el acta

V. Aprobación del Informe de Gestión del Consejo Directivo y del Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

VI. Informe del Revisor Fiscal

VII. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2009

VIII. Estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades

IX. Aprobación de Reforma Estatutaria

X. Elección de Miembros Independientes del Consejo Directivo para el período abril 2010 - marzo 2011

XI. Elección de Miembros que no tienen la calidad de independientes del Consejo Directivo para el período abril 2010 - marzo 2011

XII. Fijación de honorarios del Consejo Directivo

XIII. Elección de Revisor Fiscal y aprobación de la apropiación presupuestal para su gestión

XIV. Lo que propongan los señores accionistas

Informes para la Asamblea y Estados Financieros


Informe de Gestión 2010

Informe de los Comités


Estados Financieros Anuales - 2009

A continuación se presentan los Estados Financieros Individuales y Consolidados de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., aprobados por la Asamblea General de Accionistas en su sesión ordinaria, celebrada el día 25 de marzo de 2010, los cuales corresponden al año terminado el 31 de diciembre de 2009.

En virtud de lo establecido en el Decreto 089 de 2008, los Estados Financieros publicados no requieren autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Estados Financieros No Consolidados

Estados Financieros Consolidados


proyecto de distribución de utilidades

Consulte aquí el proyecto de distribución de utilidades.

ELECCIONES

CONSEJO DIRECTIVO


ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS - 25 DE MARZO DE 2010

POSTULACIÓN DE CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO

Apreciados Accionistas:

El 25 de marzo del año en curso a las 9:00 a.m., se celebrará la reunión ordinaria de la Asamblea Generalde Accionistas de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., en el Salón Metropolitan del Metropolitan Club, ubicado en la Calle 76 No. 2 – 68 Este de la ciudad de Bogotá D.C.

En esta reunión se llevará a cabo la elección de los miembros del Consejo Directivo de la sociedad, para el periodo comprendido entre abril de 2010 a marzo de 2011, conforme lo dispone el artículo 31 de los Estatutos Sociales, cuyo texto se encuentra disponible para su consulta en la página Web de la Bolsa, en la sección denominada “normatividad/BVC” o, directamente a través del vínculo http://www.bvc.com.co/gobierno/homeFiles/Estatutos_BVC.pdf.

Conforme lo dispuesto en el artículo 47 de los Estatutos Sociales de la Bolsa, el Consejo Directivo está compuesto por trece (13) miembros principales, de los cuales siete (7) deberán tener la calidad de independientes. En dicho artículo se regulan las calidades generales que deben acreditar todos los postulados, así como las inhabilidades e incompatibilidades de los mismos, junto con las condiciones especiales que deben acreditar los postulados a ser miembros independientes del Consejo Directivo.

El plazo para que los accionistas postulen candidatos a miembros del Consejo Directivo vence el día 10 de marzo de 2010, conforme lo dispone el numeral 2º del artículo 4.1.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de la Sociedad, documento que se puede consultar en la página Web de la Sociedad, en la sección denominada “normatividad/BVC” o, directamente a través del vínculo http://www.bvc.com.co/gobierno/homeFiles/Codigo_de_Buen_Gobierno.pdf.

Para el trámite de la postulación, los accionistas deberán enviar a la Secretaría General de la Bolsa, a más tardar el día antes señalado, la lista correspondiente de los candidatos postulados, acompañada del formulario de hoja de vida con sus respectivos anexos, junto con la Declaración de Independencia requerida para aquellos candidatos que aspiren a ser miembros independientes del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

JUAN PABLO CÓRDOBA GARCÉS

Presidente

Para conocer y descargar los formatos en mención, por favor haga click en los siguientes documentos:

NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO

La Asamblea General de Accionistas de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. (BVC), en reunión celebrada el 25 de marzo de 2010, eligió a los miembros que conformarán el Consejo Directivo para el periodo abril de 2010 a marzo de 2011.

En ese sentido, el Consejo Directivo de la Bolsa quedó conformado así:


MIEMBROS CON CALIDAD DE INDEPENDIENTES:

  • Sergio Clavijo Vergara
  • Carlos Eduardo Jaimes Jaimes
  • Roberto Junguito Bonnet
  • Juan Camilo Vallejo Arango
  • Bernando Guzmán Reyes
  • Javier Jaramillo Velásquez
  • Santiago Montenegro Trujillo

MIEMBROS CON CALIDAD DE NO INDEPENDIENTES:

  • Rafael Aparicio Escallón
  • Emilio Echavarría Soto
  • Diego Jiménez Posada
  • Germán Salazar Castro
  • Rodrigo Jaramillo Correa
  • Néstor Hincapié Vargas


Revisor Fiscal

Elección Revisor Fiscal 2010 - 2011

La Asamblea General de Accionistas en la reunión del 25 de marzo de 2010 eligió a la firma Deloitte & Touche Ltda. para ejercer el cargo de Revisor Fiscal de la entidad para el periodo abril de 2010 a marzo de 2011.


PROYECTO DE REFORMA ESTATUTARIA

En la reunión de la Asamblea General de Accionistas que se celebró el 25 de marzo de 2010, se aprobó la reforma a los Estatutos Sociales de la entidad que tiene por objeto ajustar las funciones del Consejo Directivo y del Presidente con el fin de armonizarlos con la Circular Externa 038 de 2009 expedida por la SFC. Adicionalmente, se aprobó la realización de precisiones en relación con la forma de participación de la sociedad en el capital de otras compañías y la posibilidad de prestarle servicios a éstas.

Propuesta Reforma Estatutos BVC

Poderes para la Asamblea

Modelos de Poderes


De acuerdo con lo establecido en el Art. 35 de los Estatutos de la Bolsa, los accionistas ausentes o impedidos podrán concurrir a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas por medio de un representante o apoderado siempre y cuando se encuentre sujeto a las siguientes reglas:

a. Salvo los casos de representación legal, no podrán representar acciones ajenas ni los administradores ni los empleados de la sociedad, mientras estén ejerciendo sus cargos, ni sustituir los poderes que les confieran;


b. Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere. Los poderes otorgados en el exterior sólo requerirán las formalidades aquí previstas.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación encontrará los modelos de poderes que podrán ser utilizados en la Asamblea General de Accionistas del próximo 25 de marzo de 2010:

Poder persona natural

Poder persona Jurídica


REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA

Para visualizar el reglamento de la Asamblea, haga clic aquí.

acuerdos de accionistas

A la fecha no han sido entregados acuerdos entre accionistas al representante legal para su depósito.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 222 de 1995 los acuerdos entre accionistas producirán efectos respecto de la sociedad siempre que el acuerdo conste por escrito y se entregue al representante legal de la BVC, para su depósito.

Acta de la Asamblea

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