Asamblea 2009

Convocatoria

Aviso de Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas 2011.

El Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. se permite convocar a los Señores Accionistas a la reunión Ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de esta sociedad, que se efectuará en la ciudad de Bogotá D.C., el día jueves 26 de marzo de 2009 a las 10:00 a.m. en el Salón de Recepciones del Gun Club, ubicado en la Avenida Calle 82 No. 7 – 77.

Los libros y demás documentos exigidos por la ley estarán a disposición de los Señores Accionistas durante los 15 días hábiles anteriores a la reunión, en la Secretaría General de la sociedad, situada en sus oficinas de la Carrera 7 No. 71 – 21 Torre B Oficina 1201 de esta ciudad.

Quienes no puedan asistir personalmente, pueden hacerse representar mediante apoderado debidamente acreditado. Las personas jurídicas deben acreditar su representación legal mediante certificado expedido por la entidad competente.

Así mismo, se recuerda a los señores accionistas que el otorgamiento de poderes ha de efectuarse en cumplimiento de las previsiones establecidas en la Resolución No. 116 de 2002 expedida por la entonces Superintendencia de Valores, la cual se encuentra publicada en la página Web de la Bolsa, www.bvc.com.co.

En consecuencia, los poderes no podrán conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la Administración o con los empleados de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

Igualmente, se informa que el Orden del Día de la reunión se encuentra publicado en la página Web de la Bolsa, a través del vinculo “Accionistas BVC/Asamblea General de Accionistas”.

JUAN PABLO CÓRDOBA GARCÉS

Presidente

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presentación de la asamblea

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Orden del día - reunión ordinaria - 29 de marzo 2011

A continuación encontrará la propuesta del orden del día de la Asamblea General de Accionistas que se realizará el próximo 26 de Marzo de 2009:

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.

ORDEN DEL DÍA

I. Verificación del Quórum

II. Presidente y Secretario de la Asamblea (parágrafo - artículo 36 estatutos sociales)

III. Lectura y consideración del orden del día

IV. Designación de comisión encargada de aprobar el acta

V. Aprobación del Informe de Gestión del Consejo Directivo y del Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

VI. Informe del Revisor Fiscal

VII. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2008

VIII. Estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades

IX. Elección de Miembros Independientes del Consejo Directivo para el período abril de 2009 – marzo de 2010

X. Elección de Miembros que no tienen la calidad de independientes del Consejo Directivo para el período abril de 2009 - marzo de 2010

XI. Fijación de honorarios del Consejo Directivo

XII. Elección de Revisor Fiscal y aprobación de la apropiación presupuestal para su gestión

XIII. Aprobación de Reforma Estatutaria

XIV. Lo que propongan los señores accionistas

Informe de gestión

Para conocer el informe de gestión del presidente y del consejo directivo de La Bolsa de Valores de Colombia S.A. haga clic aquí

annual report 2008

Haga clic aquí para conocer el Annual Report 2008

Informe del comité de AUDITORÍA

Consulte aquí informe del comité de auditoria

estados financieros 2008

A continuación se presentan los Estados Financieros Individuales y Consolidados de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., aprobados por la Asamblea General de Accionistas en su sesión ordinaria, celebrada el día 26 de Marzo de 2009, los cuales corresponden al año terminado el 31 de Diciembre de 2008.

En virtud de lo establecido en el Decreto 089 de 2008, los Estados Financieros publicados no requieren autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Estados Financieros No Consolidados

Estados Financieros Consolidados

proyecto de distribución de utilidades

Consulte aquí el proyecto de distribución de utilidades.

ELECCIONES

CONSEJO DIRECTIVO


ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS - 26 DE MARZO DE 2009

POSTULACIÓN DE CANDIDATOS AL CONSEJO DIRECTIVO

Apreciados Accionistas:

El 26 de marzo del año en curso a las 10:00 a.m., se celebrará la reunión ordinaria de la Asamblea Generalde Accionistas de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., en el Salón de Recepciones del Gun Club, ubicado en la Avenida Calle 82 # 7-77, en la ciudad de Bogotá.

En esta reunión se llevará a cabo la elección de los miembros del Consejo Directivo de la sociedad, para el periodo comprendido entre abril de 2009 a marzo de 2010, conforme lo dispone el artículo 31 de los Estatutos Sociales, cuyo texto se encuentra disponible para su consulta en la página Web de la Bolsa, en la sección denominada “normatividad/BVC” o, directamente a través del vínculo http://www.bvc.com.co/gobierno/homeFiles/Estatutos_BVC.pdf.

Conforme lo dispuesto en el artículo 47 de los Estatutos Sociales de la Bolsa, el Consejo Directivo está compuesto por trece (13) miembros principales, de los cuales siete (7) deberán tener la calidad de independientes. En dicho artículo se regulan las calidades generales que deben acreditar todos los postulados, así como las inhabilidades e incompatibilidades de los mismos, junto con las condiciones especiales que deben acreditar los postulados a ser miembros independientes del Consejo Directivo.

El plazo para que los accionistas postulen candidatos a miembros del Consejo Directivo vence el día 11 de marzo de 2009, conforme lo dispone el numeral 2º del artículo 4.1.2.3 del Código de Gobierno Corporativo de la Sociedad, documento que se puede consultar en la página Web de la Sociedad, en la sección denominada “normatividad/BVC” o, directamente a través del vínculo http://www.bvc.com.co/gobierno/homeFiles/Codigo_de_Buen_Gobierno.pdf.

Para el trámite de la postulación, los accionistas deberán enviar a la Secretaría General de la Bolsa, a más tardar el día antes señalado, la lista correspondiente de los candidatos postulados, acompañada del formulario de hoja de vida con sus respectivos anexos, junto con la Declaración de Independencia requerida para aquellos candidatos que aspiren a ser miembros independientes del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

JUAN PABLO CÓRDOBA GARCÉS

Presidente

Para conocer y descargar los formatos en mención, por favor haga click en los siguientes documentos:

Formato de hoja de vida (4 hojas en formato excel, aplica para TODOS los postulados)

Formato de declaración de independencia (aplica sólo para postulados a ocupar cargos de miembros independientes)

NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO

La Asamblea General de Accionistas de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. (BVC), en reunión celebrada el 26 de marzo de 2009, eligió a los miembros que conformarán el Consejo Directivo para el periodo abril de 2009 a marzo de 2010.

En ese sentido, el Consejo Directivo de la Bolsa quedó conformado así:

MIEMBROS CON CALIDAD DE NO INDEPENDIENTES:

- Rafael Aparicio Escallón

- Emilio Echavarría Soto

- Rodrigo Jaramillo Correa

- Diego Jiménez Posada

- Germán Salazar Castro

- Ricardo Toro Ludeke

MIEMBROS INDEPENDIENTES:

- Sergio Clavijo Vergara

- Carlos Eduardo Jaimes Jaimes

- Javier Jaramillo Velásquez

- Roberto Junguito Bonnet

- Oscar Rivera Arbeláez

- Juan Camilo Vallejo Arango

- Juan David Vieira Fernández


Revisor Fiscal

Elección Revisor Fiscal 2009 - 2010

La Asamblea General de Accionistas en la reunión del 26 de marzo de 2009 elegió a la firma Deloitte & Touche Ltda. para ejercer el cargo de Revisor Fiscal de la entidad para el periodo abril de 2009 a marzo de 2010.

proyectos de reforma estatutaria

Reforma estatutaria

En la reunión de la Asamblea General de Accionistas que se celebró el 26 de marzo de 2009, se aprobó la reforma a los Estatutos Sociales de la entidad que tiene por objeto eliminar la función del Consejo Directivo de fijar los horarios de las reuniones de los miembros llamadas “ruedas”, teniendo en cuenta que el estándar de aprobación de horarios para todos los sistemas administrados por la Bolsa es que sean fijados a través de Circular, sin perjuicio de la facultad discrecional de la Administración para modificarlos. Teniendo en cuenta lo anterior, se propuso la eliminación del literal “q.” del artículo 50 de los Estatutos de la Sociedad, en los términos que se transcriben a continuación:

PROPUESTA REFORMA ESTATUTOS BVC

Poderes para la Asamblea

De acuerdo con lo establecido en el Art. 35 de los Estatutos de la Bolsa, los accionistas ausentes o impedidos podrán concurrir a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas por medio de un representante o apoderado siempre y cuando se encuentre sujeto a las siguientes reglas:

a. Salvo los casos de representación legal, no podrán representar acciones ajenas ni los administradores ni los empleados de la sociedad, mientras estén ejerciendo sus cargos, ni sustituir los poderes que les confieran;

b. Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea mediante poder otorgado por escrito en el que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del caso, y la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere. Los poderes otorgados en el exterior sólo requerirán las formalidades aquí previstas.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación encontrará los modelos de poderes que podrán ser utilizados en la Asamblea General de Accionistas del próximo 29 de marzo de 2011:

Poder persona natural

Poder persona Jurídica

Resolución 116 de 2002

Para conocer la Resolución 116 de 2002 haga clic aquí

REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA

Para visualizar el reglamento de la Asamblea, haga clic aquí.

acuerdo de accionistas

A la fecha no han sido entregados acuerdos entre accionistas al representante legal para su depósito.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 222 de 1995 los acuerdos entre accionistas producirán efectos respecto de la sociedad siempre que el acuerdo conste por escrito y se entregue al representante legal de la BVC, para su depósito.

Acta de la Asamblea

Para visualizar el acta de la Asamblea, haga clic aquí.